Более 42 млн. рублей ущерба предприятию и более 9 млн. рублей ущерба государству – таков плачевный результат «хозяйствования» предприимчивых иркутян в одной из ведущих золотодобывающих артелей Баунтовского района Бурятии. В уголовном деле, которое рассматривается сейчас в суде, Сергей Аксенченко и Максим Игнатов именуются «организованной преступной группой». Они обвиняются в совершении целого ряда преступлений: мошенничестве в особо крупном размере, хищении вверенного имущества с использованием служебного положения, легализации (отмывании) денежных средств, полученных преступным путем.

Кроме того, Аксенченко обвиняется в неисполнении обязанностей налогового агента по перечислению налогов в бюджет.

Следствие по делу Аксенченко и Игнатова продолжалось более двух лет. Были опрошены десятки свидетелей, проведено множество экспертиз, собраны тома доказательств по целому ряду эпизодов деятельности неразлучной парочки. Следственно-оперативной группе пришлось работать на территориях сразу двух регионов – Бурятии и Иркутской области.

Благие намерения

А начиналось все так оптимистично! В 2004 году ЗАО «Горная компания «Аурум», которой руководили Сергей Аксенченко (генеральный директор) и Максим Игнатов (его заместитель и по совместительству юрист), получила в управление прииск «Ципиканский». Золотодобывающее предприятие нуждалось в техническом обновлении, а более всего – в эффективном антикризисном управлении. Этими соображениями было продиктовано решение акционеров «Ципиканского» о привлечении управляющей организации. Руководство (теперь уже бывшее) Министерства природных ресурсов Бурятии рекомендовало ЗАО ГК «Аурум». С ним и был заключен договор на управление прииском.

Таким образом, Сергей Аксенченко как генеральный директор управляющей организации получил возможность распоряжаться имуществом и денежными средствами прииска «Ципиканский». Чем он совместно со своим другом и заместителем Игнатовым и начал пользоваться, продемонстрировав размах и изобретательность, идущие вразрез с продекларированными благими намерениями.

Запчасти для бульдозеров «поставлял»… парфюмер

Следствие считает доказанным, что в качестве пробного шара Аксенченко и Игнатов похитили со счетов золотодобывающего предприятия 500 тыс. рублей. Для этого между ЗАО ГК «Аурум» и прииском «Ципиканский» был составлен агентский договор, согласно которому первое подряжалось найти поставщиков запасных частей для бульдозеров и другой самоходной техники, а второе – оплатить поставку и услуги агента. На деле никто ничего не искал и не поставлял. Вместо этого Игнатов составил ряд подложных документов, из коих следовало, будто ЗАО ГК «Аурум» провело маркетинговые исследования, нашло наиболее выгодного оптового продавца, и этот продавец (назовем его ИП Семенова) осуществил поставку запчастей прииску. Игнатов сам расписался за ИП Семенову, а также изготовил на компьютере оттиск печати.

В дальнейшем, уже в ходе следствия, выяснилось, что ИП Семенова торгует парфюмерией и бытовой химией, а поставками запчастей для тяжелой техники отродясь не занималась! Ни про ЗАО ГК «Аурум», ни про прииск «Ципиканский», ни про Аксенченко с Игнатовым она до первого вызова в качестве свидетеля вообще ничего не знала!

Тем не менее, Аксенченко, как следует из обвинительного заключения, заведомо зная о подложности представленных документов, подписал их от имени прииска «Ципиканский», а от ЗАО ГК «Аурум» их подписал главный инженер компании. В результате 500 тыс. рублей перекочевали со счета прииска на счет управляющей организации в одном из банков Иркутска, и в дальнейшем Аксенченко и Игнатов распорядились ими по своему усмотрению. А в бухгалтерские документы ЗАО ГК «Аурум» на всякий пожарный случай легли фиктивные платежные поручения о перечислении денег ИП Семеновой.

Фабрика подделок

Мошенническая схема с агентскими договорами еще не раз, по версии следствия, использовалась Аксенченко и Игнатовым. В уголовном деле – около десятка подобных эпизодов. Запчасти для бульдозеров и оборудование для золотодобычи, согласно изготовленным организованной группой подложным документам, якобы поставляли на прииск «Ципиканский» предприятия, которые в действительности занимались торговлей молочными продуктами, теплоизоляционными материалами, оказанием бытовых услуг…

Похоже, подделка документов была обыденным делом для предприимчивых друзей. На эту мысль наводит большое количество изъятых при обысках бланков всевозможных организаций: коммерческих, муниципальных, государственных. Акты государственного техосмотра машин, чистые листы с печатями участка по регистрации граждан Октябрьского района Иркутска, дневного отделения Юридического института и Института математики и экономики Иркутского госуниверситета, муниципального предприятия РЭУ «Юбилейный», МРИ ФНС № 12 по Иркутской области и Усть-Ордынскому Бурятскому автономному округу, паспортного стола РЭУ «Синюшина гора», штампами ОАО «ВостСибтранскомбанк», множества предприятий и ИП...

Для чего предназначался весь этот склад бумажных «полуфабрикатов», можно только догадываться. Но многочисленные эпизоды мошенничества и хищения, которые инкриминируются Аксенченко и Игнатову, не позволяют наивно уверовать в то, что бланки и листы с печатями собирались и хранились исключительно в коллекционных целях.

Операция «Кредит»

Иркутские «управители» прииска «Ципиканский», по мнению следствия, не брезговали и более простыми способами увода денег со счетов вверенного им предприятия. Например, Аксенченко, пользуясь тем, что является еще и индивидуальным предпринимателем, оформлял беспроцентные займы в «Ципиканском», а затем не возвращал их. Кроме того, денежные средства золотодобывающего предприятия напрямую перечислялись на счета ЗАО ГК «Аурум» и использовались для оплаты расходов, связанных с его текущей деятельностью, увеличения оборотных средств.

Понятно, что при такой расточительности «управителей» денег у прииска «Ципиканский» стало катастрофически не хватать. Не помогло даже указание Аксенченко бухгалтерии не перечислять в бюджеты исчисленный и фактически удержанный с заработной платы золотодобытчиков НДФЛ, а также уклонение от уплаты НДС, причинившие ущерб государству.

Пришлось «управителям» привлекать кредитные ресурсы. В обвинительном заключении говорится, что Аксенченко подписал с Иркутским городским отделением Сбербанка кредитный договор о предоставлении прииску «Ципиканский» займа в размере 26 млн. рублей на «приобретение оборудования и транспортных средств». Поскольку кредит был целевой, для его получения члены организованной группы изготовили договоры поставки техники с двумя подконтрольными им предприятиями: ООО «Сибирская финансово-промышленная корпорация» и ООО «Рельеф», - на общую сумму свыше 26 млн. рублей. После этого деньги были перечислены со счета прииска «Ципиканский» на счета этих фирм. А в бухгалтерию прииска и в банк были представлены заведомо ложные отчетные документы о якобы осуществленных поставках тракторов и другой золотодобывающей техники. На деле, как установило следствие, никаких поставок не было. Зато Аксенченко и Игнатов получили в свое полное распоряжение 26 млн. рублей, поступивших на счета ООО «Сибирская финансово-промышленная корпорация» и ООО «Рельеф».

Прокладка с громким названием

Любопытна история ООО «Сибирская финансово-промышленная корпорация» (ООО «СФПК»). Следствием был найден свидетель, который рассказал, что он учредил эту фирму в 2003 году по договоренности с деловыми партнерами из Китая (они занимались экспортом леса). Фирма была нужна для того, чтобы формально трудоустраивать в нее работников. Позже он познакомился с Владимиром Аксенченко - отцом Сергея, самим Сергеем и Игнатовым. Летом 2005 года (как раз в то время, когда готовилось получение кредита в Сбербанке) к нему обратился человек из окружения Аксенченко и попросил продать какую-нибудь фирму, имеющую предысторию. Тогда свидетель и переоформил на этого человека ООО «СФПК».

Возникает вопрос: ООО «СФПК» изначально приобреталась в качестве фирмы-прокладки для отмывания денег ОАО «Прииск «Ципиканский»?

Дальше – еще интереснее. Другой свидетель, человек, имеющий 9 классов образования, пьющий и постоянно нуждающийся в заработке, поведал следствию такую историю. Весной 2007 года (в это время махинации организованной группы на прииске «Ципиканский» уже начали вскрываться) к нему обратился некий мужчина, назвавшийся Русланом, и предложил заработать – оформить на себя фирму и тут же закрыть ее. За это нежданный «благодетель» пообещал 3 тыс. рублей. Привел в особняк, расположенный в Иркутске на ул. Сибирская. Там, в одном из кабинетов, собралось 6-7 человек, один из которых был нотариус. Выложили на стол бумаги. Новый «владелец» фирмы в них не вчитывался, запомнил только название - ООО «Сибирская финансово-промышленная корпорация». Все подписал и получил свой гонорар…

Человек за кадром

Можно было бы не останавливаться так подробно на этом эпизоде. Но особняк на улице Сибирской в Иркутске – очень интересное место. Именно там находится офис ЗАО ГК «Аурум».

Правда, в самом Иркутске фирма с таким названием более известна как застройщик. Причем, не с самой лучшей репутацией. На сайте Службы государственного жилищного контроля и строительного надзора Иркутской области ЗАО ГК «Аурум» (по состоянию на 1.09.2010 г.) включена в «черный список» застройщиков, нарушающих права участников долевого строительства по срокам передачи объектов. А в службе судебных приставов-исполнителей скопились исполнительные листы на взыскание с ЗАО ГК «Аурум» долгов перед физическими и юридическими лицами на общую сумму более 14 млн. рублей.

Не менее интересно и то, что в особняке на Сибирской прописан Максим Игнатов, а также – Владимир Аксенченко, отец Сергея Аксенченко.

Старший Аксенченко в уголовном деле о коммерческом грабеже прииска «Ципиканский» фигурирует в качестве свидетеля. В то же время он является одним из крупных акционеров ЗАО ГК «Аурум». Непосредственно участвовал в переговорах по вопросу получения в управление прииска «Ципиканский». А также выступал поручителем в осуществленной сыном и Игнатовым операции с кредитом (правда, потом чудесным образом произошла замена обеспечения: в залог банку была оформлена якобы закупленная в ООО «СФПК» и ООО «Рельеф» техника, а Владимир Аксенченко оказался свободен, как ветер, от всяческих обязательств).

Впрочем, этим любопытные штрихи к портрету Аксенченко-старшего не ограничиваются.

Разборки дачников

Недавно иркутская газета «Народный контроль» сообщила: «Как следует из официальных документов, в 2005 году в отношении уроженца города Грозный Аксенченко Владимира Васильевича и уроженца Ачхой-Мартановского района республики Ингушетия Мержоева Мусы Халидовича было возбуждено уголовное дело по ст. 179 ч.2 п. «б» и  ст. 112 ч.2 п. «г» УК РФ. Делу присвоен номер 52701».

Обратившись к Уголовному Кодексу РФ, легко убедиться, что речь идет о серьезных обвинениях: принуждении к совершению сделки или отказу от нее с применением насилия, а также умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью группой лиц.

Как поясняет газета «Народный контроль», причиной инцидента стал конфликт между Владимиром Аксенченко и членами садоводческого кооператива «Политехник», расположенного в престижном месте на Байкальском тракте. «В 2003 году члены садоводческого кооператива «Политехник» Е. Наумова, В. Венгер, А. Леушкин, И. Елизарова, В. Кочержинский и И. Викторова за свой счет приобрели необходимое оборудование и установили в садоводстве электрическую подстанцию.

Решением мирового судьи судебного участка №62 от 3 октября 2005 г. было признано право собственности на электрическую подстанцию, расположенную на 17 км Байкальского тракта в садоводстве «Политехник». В этом же садоводстве жилой дом имеет и бизнесмен Аксенченко, которому не понравилось вынесенное мировым судьей решение о том, что собственником  и владельцем подстанции должны стать люди, на деньги которых она и была построена. Понимая, что юридических оснований наплевать на решение суда у Аксенченко нет, он, вероятно, и прибегнул к преступному способу отъёма чужого имущества. Как утверждают садоводы, Аксенченко изменил на подстанции серийные номера и решил заявить на нее свои права, прикрывшись договором купли-продажи между ГК «Аурум» и ООО «Витус». Однако руководитель ООО «Витус» Дмитрий Грищенко отказался от подписания этого договора. А потому Аксенченко с приятелями решил объяснить Грищенко, что тот не прав.

Вот как описывает эти события гражданка Елизарова в своем заявлении в Президиум Иркутского областного суда: «27 мая 2005 г. Аксенченко В. организовал похищение директора ООО «Витус», которого сотрудники ГК «Аурум» с применением физической силы и наручников, против его воли привезли в офис ЗАО ГК «Аурум», где председатель правления ГК «Аурум» Аксенченко В.В. совместно с Мержоевым М. и неустановленными лицами более трех часов избивали Грищенко, принуждая последнего подписать договор купли-продажи подстанции между ООО «Витус» и ГК «Аурум», датированный 2003 годом».

Не выдержав физического насилия, Грищенко был вынужден подписать фиктивный договор, который затем был направлен юристами Аксенченко вместе с надзорной жалобой в Иркутский областной суд для отмены принятого мировым судьей решения о признании за членами СК права собственности на электрическую подстанцию», - сообщает газета «Народный контроль».

Самое любопытное, что Владимир Аксенченко, согласно последним данным, озвученным в суде по уголовному делу его сына и Максима Игнатова, является несудимым. Значит ли это, что уголовное дело в отношении самого Владимира Аксенченко и Мусы Мержоева «похоронено» правоохранительными органами Иркутской области? Или приговор еще впереди?

Роковая тяжба или трагическое совпадение?

Другой причиной противостояния дачников с предпринимателем послужила, по информации издания, деятельность Владимира Аксенченко на берегу Иркутского водохранилища: «В 2006 году Аксенченко, вопреки мнению садоводов «Политехник», которые из года в год отдыхали на берегу Иркутского водохранилища, решил занять часть этого берега, примыкающую к садоводческому кооперативу. Вскоре Аксенченко для видимости заключил необходимый договор аренды берега водоёма с агентством лесного хозяйства и приступил к освоению береговой территории. По мнению специалистов ФГУП «Госземкадастрсъемка», Аксенченко, вопреки договору аренды, самовольно захватил другой земельный участок. А как следует из заключения специалистов из НП ООО Центром геолого-экологических исследований: «Аксенченко, с использованием строительного мусора неизвестного происхождения (ломаный кирпич, арматура, доски и т.д.), отнесенным к 4,5 классу опасности, произвел отсыпку береговой и прибрежной защитной полос шириной 23 метра и длиной 117 метров, как равно заступил за естественный урез воды вглубь Иркутского водохранилища на 18 метров». По мнению этих же специалистов, своими действиями Аксенченко нанес ущерб экологии на сумму 4 172 859 рублей. Данные выводы подтверждаются многочисленными проверками органов государственного земельного контроля и Росприроднадзора».

Одним из ключевых оппонентов Владимира Аксенченко в тяжбах с членами кооператива «Политехник» была предприниматель Ирина Викторова. Газета «Народный контроль» пишет: «Ирина Викторова активно собирала доказательства виновности Аксенченко в экологическом правонарушении. Обращалась во все правоохранительные органы с требованием пресечь творимое Аксенченко беззаконие. В своих обращениях Викторова требовала от правоохранителей проверить Аксенченко и его сподвижников на причастность к чеченским бандформированиям…».

По информации газеты «Народный контроль», Ирина Викторова активно участвовала и в конфликте вокруг подстанции в «Политехнике», «беспокоила» по этому поводу различные инстанции: «Писала она о том, что похитивший Грищенко Мержоев имеет прозвище Умар. Об этом Умаре уже писала «Комсомольская правда» в статье «Нашего земляка держали на стройке рабом» 2 апреля 2008 года.

Мы нашли эту статью на сайте «КП». Правда, называется она немного иначе – «Банда чеченцев держала в плену 8 иркутян. Их превратили в рабов и заставляли бесплатно вкладывать на стройке».

…В ночь с 3 на 4 мая этого года жизнь Ирины Викторовой и её дочери трагически оборвалась. В её дом в кооперативе «Политехник» в ночное время ворвались неизвестные преступники. Вооруженные ножами, они зарезали Ирину Викторову и её дочь. Супругу Викторовой убийцы нанесли серьёзные ножевые ранения…»

Сколь веревочке ни виться…

Отметим общеизвестное: нелегальный оборот золота всегда находился в сфере интересов криминальных группировок выходцев с Кавказа и связанных с ними бизнесменов.

На прииске «Ципиканском», между тем, официальные показатели золотодобычи за время управления ЗАО ГК «Аурум» неизменно оказывались ниже плановых. Существовали ли при этом какие-то другие «показатели» по добыче золота, не предназначенные для бухгалтерии и акционеров прииска? К сожалению, этот вопрос остался за рамками уголовного дела.

Пробил час, когда акционеры «Ципиканского» отказались принимать на веру объяснения Аксенченко и Игнатова о неблагоприятных климатических условиях, недостатке оборотных средств и т.п. вкупе с рассказами о грядущих сияющих перспективах. Тем более, что прииск «Ципиканский» является одним из получателей пресловутого «золотого кредита», и обязанности по возврату средств в бюджет с него никто не снимал.

В начале 2007 года по инициативе акционеров прииска «Ципиканский» была проведена аудиторская проверка, которая и выявила злоупотребления со стороны руководства управляющей компании ЗАО ГК «Аурум» - Аксенченко и Игнатова. Иркутяне были изгнаны с прииска.

Но последствия их трехлетнего «управления» оказались сродни последствиям вражеской оккупации. Для восстановления планового уровня золотодобычи, финансового оздоровления и сохранения рабочих мест пришлось создавать дочернее предприятие. Оно же приняло на себя обязательства по возврату «золотого кредита», и ныне производит платежи в бюджет в соответствии с графиком. Хотя бывшие «управители» и пытались судебными тяжбами помешать реализации мероприятий правительства Бурятии, направленных на обеспечение возврата «золотого кредита».

Материалы аудиторской проверки акционеры «Ципиканского» передали в правоохранительные органы, по ним было возбуждено уголовное дело. Если вина Аксенченко и Игнатова будет доказана в суде, это дело имеет все шансы стать одним из серьезных достижений правоохранительных органов Бурятии в борьбе с организованной экономической преступностью. Уже сейчас можно говорить о том, что пресечена попытка криминализации одного из ведущих золотодобывающих предприятий республики.