В результате оперативной разработки организованной преступной группы, специализирующей на хищении денежных средств ОТП «Банка» путем оформления потребительских кредитных займов для физических лиц, сотрудниками ОЭБ и ПК Управления МВД России по г. Улан-Удэ выявлено преступление коррупционной направленности, связанное с хищением денежных средств на сумму 32 000 000 рублей.

Установлено, что в апреле 2013 года между банком и юридическими лицами были заключены агентские договора, в соответствии с которыми работники фирм подавали заявки на получение потребительских кредитов в ОАО «ОТП Банк» на приобретение пиломатериалов и меховых изделий.

Установлено, что заявки подавались работниками фирм, состоящих в родственных и дружеских связях с руководителем указанного банковского учреждения.

При реализации данной схемы денежные средства в виде кредитных средств поступали на расчетные счета указанных юридических лиц, впоследствии были легализованы путем перечисления на личную банковскую карту под видом осуществления расчета с контрагентами.

Всего было оформлено 162 кредита на общую сумму более 32 млн. рублей на утерянные либо похищенные паспорта граждан, проживающих в Республике Бурятия, Забайкальском крае, Амурской области, Хабаровском крае, Республике (Саха) Якутия и Иркутской области. Установлено, что кредиты были оформлены при осуществлении выездной торговли в течение 2013 года, сообщает МВД по Республике Бурятии.