β
μ


8 сентября 2017, 13:29

фото: twitter.com

МВД Бурятии пресекло деятельность группы мошенников

В результате оперативной разработки организованной преступной группы, специализирующей на хищении денежных средств ОТП «Банка» путем оформления потребительских кредитных займов для физических лиц, сотрудниками ОЭБ и ПК Управления МВД России по г. Улан-Удэ выявлено преступление коррупционной направленности, связанное с хищением денежных средств на сумму 32 000 000 рублей.


Установлено, что в апреле 2013 года между банком и юридическими лицами были заключены агентские договора, в соответствии с которыми работники фирм подавали заявки на получение потребительских кредитов в ОАО «ОТП Банк» на приобретение пиломатериалов и меховых изделий.


Установлено, что заявки подавались работниками фирм, состоящих в родственных и дружеских связях с руководителем указанного банковского учреждения.

При реализации данной схемы денежные средства в виде кредитных средств поступали на расчетные счета указанных юридических лиц, впоследствии были легализованы путем перечисления на личную банковскую карту под видом осуществления расчета с контрагентами.


Всего было оформлено 162 кредита на общую сумму более 32 млн. рублей на утерянные либо похищенные паспорта граждан, проживающих в Республике Бурятия, Забайкальском крае, Амурской области, Хабаровском крае, Республике (Саха) Якутия и Иркутской области. Установлено, что кредиты были оформлены при осуществлении выездной торговли в течение 2013 года, сообщает МВД по Республике Бурятии.



Комментарии для сайта Cackle

© 2004-2019 информационное агентство «Байкал Медиа Консалтинг»

Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС 77-22419 от 28.11.2005 г. выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия


Адрес редакции: 670000, Республика Бурятия, 

г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 54б

Телефон редакции: ‎‎8 (924 4) 58 90 90  

E-mail редакции: info@baikal-media.ru

Учредитель - ООО "Байкал Медиа Консалтинг". Главный редактор:
Будаев Валерий Николаевич


Курение вредит Вашему здоровью!

Политика обработки персональных данных

 Наверх 

При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования

В случае использования  материала в печатном издании, необходимо указывать адрес сайта: www.baikal-media.ru

Редакция оставляет за собой право полностью или частично удалять комментарии пользователей.





^