Однако руководитель решил скрыть денежные средства компании, за счет которых должно быть произведено взыскании недоимки по налогам, сборам и страховым платежам. По его просьбе один из контрагентов стал перечислять денежные средства не на счета компании, откуда они были бы списаны в доход государства, а на иной счет, указанный фигурантом. Таким образом, в нарушение действующего законодательства произведены денежные переводы на общую сумму более 10 млн рублей.

В рамках уголовного дела по ходатайству следователя для обеспечения гражданского иска или исполнения приговора в виде штрафа на имущество обвиняемого наложен арест.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.