Прокуратурой Заиграевского района проведена проверка соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

В ходе проверки нарушения требований указанного законодательства выявлены в деятельности местного индивидуального предпринимателя.

Установлено, что основным видом экономической деятельности бизнесмена является купля – продажа драгоценных металлов и ювелирных изделий из них.

Как показала проверка, в нарушение требований закона предпринимателем не разработаны и не утверждены Правила внутреннего контроля и программы его осуществления; не назначено специальное должностное лицо, ответственное за соблюдение указанных правил и реализацию указанных программ; не принимаются иные внутренние организационные меры в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

Прокурором района в отношении индивидуального предпринимателя за непринятие внутренних организационных мер в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, возбуждено дело об административном правонарушении. В заиграевский районный суд направлено исковое заявление о понуждении индивидуального предпринимателя устранить выявленные нарушения закона, сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.