В середине июня в одном из мессенджеров улан–удэнка познакомилась с мужчиной, который предложил ей заработок на инвестиционных платформах. Собеседник убедил потерпевшую в необходимости взаимодействия с «наставником» для обучения и совершения сделок, после чего переписка была продолжена уже с другим куратором.

В ходе общения по указанию нового собеседника гражданка установила на мобильное устройство криптокошелёк и два приложения для конвертации валют, после чего осуществила ряд переводов. Так, в конце июня через банковские приложения были внесены денежные средства на криптокошелёк тремя траншами на общую сумму 368 тысяч рублей, которые являлись личными накоплениями.

В начале июля по рекомендации куратора, убедившего оформить кредиты для увеличения прибыли, были получены займы в двух кредитных организациях. После поступления заемных средств женщина пыталась пополнить «криптокошелёк», однако некоторые транзакции были заблокированы финансовыми учреждениями по признакам подозрительных операций.

В дальнейшем, несмотря на блокировки, через мобильные приложения были всё же дополнительные переводы в размере 400 тысяч рублей.

Затем улан–удэнка вывела часть средств на банковский счёт в размере около 38 тысяч рублей, после чего под влиянием куратора продолжила переводить оставшиеся заёмные средства, осуществив ещё один перевод на 140 тысяч рублей.

Общая сумма, переведённая на «криптокошелёк», составила 908 тысяч рублей, из которых 368 тысяч рублей — личные сбережения, а остальная часть — кредитные средства, при этом 300 тысяч рублей из оформленного кредита остались заблокированными на счёте банка и не были перечислены злоумышленникам.

В ходе визита пострадавшей в отделение банка для разблокировки счёта сотрудники финансовой организации, заподозрив признаки мошенничества, уведомили правоохранительные органы.