Завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в неправомерном обороте средств платежей.

Следствием установлено, что в декабре 2022 года мужчина фиктивно зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, открыл расчётные счета в банковских организациях и передал функции управления ими посредством персональных логинов, паролей и сим–карт с абонентскими номерами, а также банковские карты, привязанные к этим счетам, своему приятелю за восемь тысяч рублей вознаграждения. В дальнейшем с использованием указанных расчётных счетов в неправомерных целях, в том числе, связанных с уклонением от уплаты налогов, осуществлялись приём, переводы и выдача денежных средств в обход системы идентификации счёта клиента.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.