С целью уклонения от уплаты налогов они искусственно разделили бизнес, используя две коммерческие организации и ряд индивидуальных предпринимателей из числа близких родственников, тем самым незаконно получив возможность применять льготный режим налогообложения, внося заведомо ложные данные в налоговые декларации по исчислению налога на добавленную стоимость. Таким образом, фигуранты в период с 2019 по 2021 года уклонились от уплаты налога на общую сумму более 75 миллионов рублей.

В рамках уголовного дела по ходатайству следователя для обеспечения гражданского иска или исполнения приговора в части конфискации на имущество обвиняемых на общую сумму более 97 миллионов рублей наложен арест.

В настоящее время уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.