В конце октября в дежурную часть  обратился представитель службы безопасности коммерческого банка с информацией о том, что неустановленные лица обращаются на горячую линию банка с требованием зачислить денежные средства, якобы, не поступившие на счет из-за ошибки терминала или банкомата.

В результате проверки сотрудниками полиции установлено, что были сделаны четыре попытки мошенничества по аналогичной схеме – молодые люди имитировали вложение денежных средств в терминал или банкомат, проводили у аппарата длительное время, а затем звонили на горячую линию банка с заявлением о том, что внесенные ими денежные средства не поступили на счет. Суммы варьировались от 10 до 15 тысяч рублей.

Во всех случаях подозреваемыми оказывались ранее не судимые, неработающие молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет. Двое из них учатся в средне специальных учебных заведениях, один получает высшее образование.

Фигуранты выбирали банкоматы и терминалы обслуживания в людных местах с большой проходимостью. При этом, все злоумышлинники действовали независимо друг от друга и не были знакомы.