Сотрудниками следственной части Следственного управления МВД по Республике Бурятия расследовано и направлено в суд уголовное дело по фактам незаконного создания в регионе юридических лиц, сообщает пресс-служба МВД по республике.

Установлено, что подозреваемые – четверо ранее не судимых жителей Иркутска и Бурятии в возрасте от 28 лет до 31 года – в период с 2015 по 2017 гг. осуществляли деятельность по незаконному созданию юридических лиц с целью оказания различным организациям услуг по обналичиванию денежных средств.

При этом предполагаемым организатором противоправной деятельности выступил 28-летний житель Иркутска, являющийся руководителем одной из компаний и имеющий опыт работы с документами. По предварительной информации, он предложил своим знакомым, не имеющим постоянного источника дохода, незаконную схему зарабатывания денег и тем самым вовлек их в противоправную деятельность.

Известно, что злоумышленники, чьи роли между собой были распределены, на территории Бурятии подыскивали подставных лиц из числа малообеспеченных слоев населения, которые за определенное денежное вознаграждение выступали в качестве учредителей и руководителей незаконно создаваемых организаций, фактически не существовавших.

Используя их персональные данные, предполагаемый инициатор противоправной деятельности подготавливал необходимые учредительные документы, после чего через подставных лиц, проинструктированных подозреваемыми, бумаги предоставлялись в налоговый орган. Юридическое лицо регистрировали, и злоумышленники получали доступ к расчетным счетам, через которые и проводили свои махинации по сокрытию от государственного финансового и налогового контролей денежных средств компаний, перечислявших им деньги, якобы, за оказание услуг.

В среднем, представителями организаций, базировавшихся в Иркутске и других регионах, на расчетные счета в целях обналичивания перечислялось от 200 тысяч до 3 миллионов рублей – в общей сумме от 8 до 12 миллионов рублей по одному незаконно образованному юридическому лицу.

- В результате комплекса оперативных мероприятий и кропотливой работы, проведенной в двух регионах сотрудниками УЭБиПК МВД Бурятии и УФСБ по Республике Бурятия, факты противоправной деятельности выявлены, злоумышленники задержаны. Органами следствия проведен ряд следственных действий, в том числе, обысковых мероприятий – в Кабанском районе Республики Бурятия, Улан-Удэ и Иркутской области – по местам жительства и нахождения фигурантов. В ходе обысков изъяты ноутбуки, флеш-карты, банковские карты и документы, свидетельствующие о противоправных действиях указанных лиц, - рассказали в пресс-службе МВД Бурятии.

Установлена причастность фигурантов к 10 фактам незаконного создания юридических лиц. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, с обвинительным заключением находится на рассмотрении в прокуратуре.

Максимальное наказание, согласно санкциям данной статьи – лишение свободы на срок до пяти лет.