β
$ 59.63
70.36
Авторизация
Войти Напомнить пароль

Логин

Пароль

"Эхо Москвы" "Русское радио"


2 мая, 10:02

Александр Герасименко

Коммерсантъ: Фигурантов дела о бурятском банке нашли в Москве

Бывшие топ-менеджеры Байкалбанка подозреваются в многомиллиардном хищении

Как стало известно "Ъ", на днях в Улан-Удэ были арестованы фигуранты расследования масштабных хищений в единственном региональном банке Бурятии — ПАО "Байкалбанк" — бывшие председатель правления кредитного учреждения Виталий Авдеев, акционер Константин Слободчиков, экс-зампред Арксбанка Александр Герасименко и их предполагаемые сообщники. По версии правоохранителей, перед лишением лицензии и банкротством финансовой организации под видом выдачи кредитов и вексельных операций злоумышленники вывели через подконтрольные им кредитные учреждения из Байкалбанка несколько миллиардов рублей. При этом проверяется информация о том, что группировка предполагаемых махинаторов могла иметь отношение к банкротству и других банков, а общий ущерб от ее деятельности может достигать 300 млрд руб.

По данным источников "Ъ", операция по задержанию фигурантов этого расследования была проведена по следственному поручению МВД Бурятии несколько дней назад в Москве. Оперативные группы, в которые входили сотрудники УЭБиПК ГУ МВД по Москве и их бурятские коллеги, в сопровождении бойцов Росгвардии выехали по нескольким адресам, где проживали бывший председатель правления ПАО "Байкалбанк" Виталий Авдеев, Константин Слободчиков, которому принадлежало 4,39% акций Байкалбанка (по данным ЦБ, он входил в "список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк"), экс-зампред Арксбанка Александр Герасименко и "иные лица". Задержанных в тот же день самолетом доставили в Улан-Удэ, где Советский райсуд по ходатайству следственного управления МВД Бурятии избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.

По данным "Ъ", уголовное дело о злоупотреблениях в Байкалбанке, единственном региональном кредитном учреждении Бурятии (лишен лицензии 18 августа прошлого года), республиканское МВД возбудило в ноябре 2016 года по ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство). Сначала расследование велось в отношении неустановленных лиц из числа бывших руководителей банка. Со временем следствие пришло к выводу, что преступная группа, в которую входили экс-акционеры и топ-менеджеры самого Байкалбанка, а также их сообщники, вывела огромные суммы, в том числе и через другие подконтрольные им кредитные учреждения. Действия подозреваемых, в отношении которых в апреле этого года было возбуждено новое дело, квалифицированы как "растрата чужого имущества в особо крупном размере" (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Бывший сотрудник Байкалбанка на условиях анонимности сообщил "Ъ", что за последнее время многих его коллег вызвали на допросы, на которых помимо прочего следствие интересовалось и деятельностью нынешних фигурантов расследования. Тем временем, по информации источников "Ъ" в правоохранительных органах, на данный момент в рамках уголовного дела назначены и уже проводятся несколько десятков экспертиз, в том числе финансовых, по результатам которых будет точно определена сумма ущерба по делу. Ранее Агентство по страхованию вкладов говорило о выявленной на начало конкурсного производства "дыре" примерно в 6 млрд руб.


Преступная схема, по данным правоохранителей, была вполне традиционной. Как говорилось в обнародованном еще в конце прошлого года решении Арбитражного суда Бурятии о банкротстве Байкалбанка, в кредитном учреждении были выявлены хищение кредитных досье, недостача движимого имущества и признаки преднамеренного банкротства. "Установлено, что в период с 1 января по 18 августа 2016 года руководство публичного акционерного общества совершило ряд сделок с ценными бумагами и золотом, а также по отчуждению движимого и недвижимого имущества банка, получив взамен векселя, фактически не имеющие рыночной стоимости,— говорилось в судебном решении.— Кроме того, произведены выдача заведомо безвозвратных кредитов, снятие обременения с недвижимого имущества, находящегося в залоге по кредитным договорам, совершена уступка прав требования кредитных портфелей". По итогам проверки обанкротившегося Байкалбанка, проведенной временной администрацией по указанию Банка России, выявлены признаки вывода руководством, собственниками и должностными лицами ликвидных активов на общую сумму более 4,2 млрд руб. Выводились в том числе средства, направляемые местными жителями на оплату ипотеки, детских садов, школ, коммунальных услуг и т. п.

Отметим, что Виталий Авдеев был назначен председателем правления Байкалбанка на внеочередном собрании акционеров, к своим обязанностям он приступил 19 июля 2016 года. Как ранее сообщалось, в преддверии собрания состав акционеров кредитного учреждения был изменен, более 53% акций было продано жителям Москвы, Ростовской области и Краснодарского края. Самому Виталию Авдееву на тот момент принадлежало 8,19% акций банка. На состоявшейся в тот период пресс-конференции он сообщил журналистам, что является профессиональным банкиром, работал в кредитных учреждениях только на "руководящих должностях". По данным СМИ, в разное время он возглавлял региональную сеть ОАО "Желдорбанк", ФИНАРС банк.

Между тем источники "Ъ" в правоохранительных органах сообщили: сейчас ведется проверка на возможную причастность некоторых фигурантов этого расследования к банкротствам других банков и выводу средств из них. В частности, говорят собеседники "Ъ", якобы в материалах дела упоминаются названия Мособлбанка, банка "Интеркоммерц", РУбанка и некоторых других. В связи с этим стоить напомнить, что в прошлом году, как рассказывал "Ъ", Измайловский райсуд Москвы признал бывших совладельца Мособлбанка Анджея Мальчевского, председателя правления Виктора Янина и его заместителя Юлию Зедину виновными в масштабном хищении средств кредитного учреждения и назначил им четыре, семь (с учетом ранее вынесенного приговора) и три года колонии соответственно. А сам банк подал к господину Мальчевскому иск о возмещении ущерба на сумму 67,8 млрд руб.

Кроме того, ранее "Ъ" сообщал, что в производстве Следственного комитета РФ находится уголовное дело бывшего председателя правления банка "Интеркоммерц" Александра Бугаевского. Находящийся в розыске экс-финансист обвиняется в выводе из своего банка незадолго до отзыва у учреждения лицензии почти 4 млрд руб. Всего же, говорят источники "Ъ", если подтвердится версия о том, что в банковской сфере действовала преступная группа, которая последовательно банкротила банки или незаконно выводила из них средства, то общий ущерб от деятельности злоумышленников может составить до 300 млрд руб.


Источник:

Коммерсантъ

© 2004-2017 информационное агентство «Байкал Медиа Консалтинг»

Эл № ФС 77-22419 от 28.11.2005 г.
выдана Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия


Адрес: 670000 респ. Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Смолина д.54б

Телефон редакции: ‎‎8 (924 4) 58 90 90  

E-mail редакции: info(at)baikal-media.ru


Учредитель - ООО "Байкал Медиа Консалтинг" 

Главный редактор: Будаев В.Н.


 Наверх 

При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования

В случае использования  материала в печатном издании, необходимо указывать адрес сайта: www.baikal-media.ru

Редакция оставляет за собой право полностью или частично удалять комментарии пользователей.

^
^