$ 63.87
68.69
Авторизация
Войти Напомнить пароль

Логин

Пароль

"Баргузин ФМ"
"Эхо Москвы" "Русское радио"


29 февраля 2012, 13:40

susanin.udm.ru

В Улан-Удэ мошенницы обманули несколько банков почти на 3 миллиона рублей

Трем улан-удэнкам удалось получить в восьми кредитных организациях займов почти на 3 млн. рублей. Мошенниц раскрыли, когда они намеревались получить еще один кредит. Потребительские займы они оформляли на знакомых, выбирая тех, которые страдают пристрастием к алкоголю.

Процесс незаконного получения кредитов был поставлен на поток. Для этого женщины даже изготовили незаконные печати отделов паспортно-визовых служб Улан-Удэ и без труда своим липовым заемщикам штамповали в паспортах городскую прописку. Следственным управлением МВД по Бурятии возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в составе организованной преступной группы» и «Подделка документов». В итоге пострадавшими по делу стали восемь банков. Подставные заемщики (их семь человек) проходят по делу свидетелями. Давать показания обвиняемые в мошенничестве отказываются, воспользовавшись статьей 51 Конституции России «Не свидетельствовать против себя».

Все три обвиняемые — молодые женщины, у которых семьи и по двое маленьких детей. Обманывать банки им удавалось с марта 2010 по апрель 2011 года. К совершению преступлений улан-удэнки подготовились тщательно. Уговорить своих знакомых стать заемщиками не составило труда. Взамен они угощали их спиртным и обещали денежную компенсацию. Все эти люди были в основном малоимущие, из сельских районов республики. Обращались для получения потребительского кредита, когда от заемщика требуются только паспорт и сведения о нем со слов самого получателя. При этом мошенницы устраивали все так, чтобы их заемщики рассказывали выдуманные истории — якобы являются работниками бюджетных организаций, трудоспособного возраста, имеют в собственности квартиру или дом.

В одной из частных фирм на заказ мошенницам изготовили печати паспортно-визовых отделов города Улан-Удэ.

— С помощью фальшивых печатей они в паспорта своих заемщиков проставили печати с городской пропиской, — прокомментировал Эрдэм Шагжиев, начальник следственной части СУ МВД по РБ.

В дальнейшем наличие городской прописки играло решающую роль при оформлении кредитов. Заемщики по заученному сценарию утверждали кредитным инспекторам, что являются собственниками столичного жилья. А местом работы называли одно из крупных предприятий Улан-Удэ. В этой организации по телефонам никакую информацию о своих работниках не дают. Зная об этом, мошенницы учили своих заемщиков давать сотовые номера якобы коллег по работе.

— На самом же деле это были номера различных сим-карт, также зарегистрированных на подставных лиц, но пользовались ими обвиняемые и они же отвечали на звонки сотрудников банков, — говорит Эрдэм Шагжиев.

Службы скоринга банков были вынуждены обращаться за подтверждением информации на указанные мобильные. В свою очередь, мошенницам удавалось ввести их в заблуждение, подтвердив выдуманные данные о заемщиках.

Оперативная разработка предприимчивых мошенниц велась почти семь месяцев. Один из банков, ставший объектом для получения незаконных кредитов чаще остальных, заподозрил обман и обратился с заявлением в полицию.

— Отрабатывались круг знакомых, количество участников ОПГ, схема их работы, — рассказал Эрдэм Шагжиев.

Женщин задержали с поличным, когда они с готовыми фальшивыми документами намеревались увезти очередного заемщика в банк.

— Вся их незаконная деятельность протекала буквально «на коленках» в личном автомобиле одной из обвиняемых «Тойота Харриер». Там же хранились те самые фальшивые печати паспортных служб, бланки заявлений в банки, — говорит Эрдэм Шагжиев.

При задержании мошенницы рассказали, что все полученные деньги они тратили на текущие нужды. Самые существенные приобретения — земельный участок в пригороде Улан-Удэ и автомобиль «Тойота Харриер». Одна из обвиняемых пыталась заверить, что была всего лишь исполнителем. И ее роль во всех этих аферах незначительная. Однако следствие считает, что таким образом женщина лишь пытается уйти от грозящей ей уголовной ответственности.  
— В ближайшее время дело будет передано в суд, — рассказал Эрдэм Шагжиев.

По мнению органов следствия, банки, пострадавшие от рук мошенниц, отчасти и сами виноваты, что доверились подозрительным заемщикам, не в полной мере проверив сведения. В связи с этим полиция во все эти кредитные учреждения направила предписания — устранить моменты, которые могут стать лазейкой для других аферистов. Некоторые сотрудники пострадавших банков были привлечены к дисциплинарной ответственности.

Источник:

"Информ полис"

© 2004-2015 информационное агентство «Байкал Медиа Консалтинг»

Эл № ФС 77-22419 от 28.11.2005 г.
выдана Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

 Наверх 

Перепечатка материалов возможна при указании активной ссылки на данный сайт.

В случае использования  материала в печатном издании, необходимо указывать адрес сайта: www.baikal-media.ru

Редакция оставляет за собой право полностью или частично удалять комментарии пользователей.

^