За нарушения законодательства предприниматель привлечена к административной ответственности.

Прокуратура Советского района Улан-Удэ выявила в магазине «ITALMODA» нарушения по продаже ювелирных изделий. Наряду с реализацией бижутерии осуществлялась продажа серебряных ювелирных украшений в отсутствие российских государственных пробирных клейм, опломбированных ярлыков с указанием на них наименования, изготовителя, артикула, вида драгоценного металла, пробы и массы.

Также установлено, что ИП Харитоновой не соблюдались требования Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма». Так не разработаны правила внутреннего контроля, не назначены ответственные лица за реализацию правил внутреннего контроля, не проведено их обучение.

По постановлению прокурора района Харитонова привлечена к административной ответственности за нарушение правил обращения драгоценных металлов и неисполнение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, в части организации и осуществления внутреннего контроля.

Ей назначено наказание в виде штрафа на общую сумму 3000 рублей.